引力传媒(6036t体育官网598)：引力传媒：2024年第一次临时股东大会决议

　　6t体育官网本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任6t体育官网。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室

　　公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3、公司董事会秘书穆雅斌女士出席了会议；总裁潘欣欣、副总裁顾彬先生6t体育官网、副总裁贾延广先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

　　1、议案名称：关于公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　2、议案名称：关于公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

　　本次股东大会审议的议案1-3为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　北京市金杜律师事务所认为6t体育官网，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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