6t体育龙版传媒(605577)：2023年度股东大会决议

2024-05-15行业资讯

　　6t体育官网本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任6t体育。重要内容提示：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，因公司董事长和副董事长公出，无法现场出席并主持股东大会，半数以上董事共同推举孙福军先生主持会议。会议通知和议案在会议召开20日前（2024年4月24日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议形式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《黑龙江出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事9人，出席7人6t体育，因公司董事长和副董事长公出(非独立董事)，无法现场出席并主持股东大会，半数以上董事共同推举董事孙福军先生主持会议；

　　6、 议案名称：关于公司 2023年度日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计情况的议案 审议结果：通过

　　96t体育、 议案名称：关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 审议结果：通过

　　涉及关联股东回避表决的议案为：议案6 关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案。应回避表决的关联股东名称：黑龙江出版集团有限公司、中国教育出版传媒股份有限公司、广东省出版集团有限公司、南方出版传媒股份有限公司。上述股东及股东代表对本议案均进行了回避表决。

　　本次股东大会的召集、召开、表决等程序符合法律法规规定，会议决议合法有效。

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