6t体育官网出版传媒(601999)：出版传媒第三届董事会第三十一次会议决议

　　6t体育app入口本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏6t体育官网，并对其内容的真实性6t体育官网、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监

　　事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司高级管理人员任职资格和条件的规定，其教育背景、工作经验、专业能力能够胜任公司总会计师职责，同意该项议案并提交公司董事会审议6t体育官网。

　　自本次董事会决议后生效，任期与本届董事会任期相同。同意温去非先生兼任公司董事会秘书，由于其尚未取得董事会秘书任前培训证

　　明，本次聘任将于其取得董事会秘书任前培训证明后正式生效。董事会指定费宏伟先生暂代行公司董事会秘书职责。

　　2012年12月至2015年10月任辽宁广播电视大学宣传部部长；2015

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