OB体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况及自身经营发展需要，公司于2023年12月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《读者出版传媒股份有限公司关于修订的议案》。现对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载OB体育官方网站、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）于2023年12月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于修订公司等部分管理制度的议案》《关于修订公司等部分管理制度的议案》，现将此次制度修订具体情况公告如下：
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司相关管理制度进行梳理与修订。
上述制度中，1-3项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度全文公司于同日在上海证券交易所网站（）予以披露。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于2023年12月20日以通讯方式召开了第八次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效OB体育官方网站。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订的公告》（临2023-049）OB体育官方网站。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临2023-050）。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临2023-050）。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（）的《读者出版传媒股份有限公司关于制定的公告》（临2023-051）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司于2023年12月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于制定的议案》。具体制度详见同日于上海证券交易所网站（）披露的《读者出版传媒股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
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